Las autoridades financieras del Magreb, impulsadas por una colaboración internacional reforzada con entidades europeas (especialmente francesas y españolas), están llevando a cabo investigaciones exhaustivas sobre presuntas evasiones fiscales que involucran a empresarios de la región.
Investigaciones en Curso
El foco principal de estas investigaciones radica en individuos del mundo de los negocios sospechosos de eludir las regulaciones de cambio y fiscales. Los equipos de inspección han identificado a varias personalidades presuntamente involucradas en operaciones dudosas relacionadas con el pago de deudas comerciales en el extranjero.
Se presume que estas transacciones, que implican la cesión de activos y transferencias bancarias realizadas por los sospechosos y sus familiares, han evadido los circuitos regulatorios oficiales.
Casos Concretos de Evasión de Capitales
Los montos involucrados, denominados en euros, han generado alertas de sospecha en los países europeos socios. Uno de los casos destacados involucra a un empresario de Casablanca, dedicado al sector de la ganadería y la carnicería. La investigación revela que percibió una parte sustancial de la venta de un terreno en la provincia de Nouaceur. Se sospecha que su esposa recuperó estos fondos en efectivo en Francia, redistribuyéndolos posteriormente en varias cuentas pertenecientes a familiares con el objetivo de realizar transferencias ulteriores.
Otro caso relevante involucra a un promotor inmobiliario domiciliado en Casablanca, propietario de proyectos en Salé y Kelaat Sraghna. Este individuo habría cedido dos empresas con sus activos inmobiliarios, recibiendo una parte significativa de la transacción en España, donde su familia posee valores.
Cooperación Internacional
La cooperación internacional entre las autoridades financieras es crucial para rastrear y combatir la evasión fiscal transfronteriza. El intercambio de información y la colaboración en las investigaciones permiten detectar patrones y movimientos de capitales que de otra manera podrían pasar desapercibidos.
Estas investigaciones continúan en curso, y se espera que arrojen luz sobre la magnitud de la evasión fiscal en la región del Magreb y las estrategias utilizadas por los involucrados.